นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังจาก DSI ออกหมายเรียก แจกแจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวโยงใดๆก็ตาม
วันนี้ (4 มกราคม 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด ดำเนินงานสืบสวนสอบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ รวมทั้ง อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคล ที่ปฏิบัติภารกิจ ในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ปฏิบัติงานเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565
จากการสืบสวน พบกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกกฎหมาย หลายจำพวก ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) แล้ว จะกระทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วค่อยนำไปส่ง ให้กับกลุ่ม ผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และก็ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า ยิ่งกว่านั้น ยังพบพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาทรกรรม บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งตอนวันที่ 10 ธันวาคม 65 ก่อนหน้านี้ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย รวมทั้ง ออกหมายจับ ผู้ร่วมขบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการสืบสวนขยายผล พบว่า ก่อนหน้าที่ผ่านมา กลุ่มกระบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด รวมทั้ง นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุในการรับเงิน
ทั้ง การปฏิบัติการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผสานหน่วยงานที่เกี่ยวพัน เพื่อปรึกษาขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และก็ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มายังไง
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวโยง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ผิดกฏหมาย รวมทั้ง อาจมีอันตรายต่อชีวิต และก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ เนื้อความผ่านเฟซบุ๊ก บอกว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 เดือนมกราคม 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 มกราคม 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 เดือนพฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี รวมทั้ง ค่าปรับต่าง ๆ ราวๆ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือเปล่า ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็จะต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บไซต์ เกี่ยวกับบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ว่าถูกหักหลัง ถูกปืนมาข่มขู่ เพื่อยึดเพจไป และ ถูกผู้อื่น เอาไปทำต่อ แล้วก็ ต่อมา มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บพนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวๆเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บโป๊ด้วย เนื่องจากขณะนั้นครอบครัวลำบากมากๆ ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส ยอมรับรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่ว่าการันตี มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่มิได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง กระบวนการทำพนันออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่เดี๋ยวนี้